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中国经济网北京7月8日讯 中国东说念主民银行网站昨日公布的行政处罚决定书（银罚决字【2023】68-70号）披露太阳城娱乐体育，中国东说念主民财产保障股份有限公司存在三项监犯动作，一是未按限定实施客户身份识别义务；二是未按限定保存客户身份贵寓和交往记载；三是未按限定报送大额交往解说巧合可疑交往解说。中国东说念主民银行照章对该公司罚金464万元。

时任中国东说念主民财产保障股份有限公司合规部/风险惩处部副总司理陈某对上述未按限定实施客户身份识别义务监犯动作负有拖累。中国东说念主民银行照章对陈某罚金3.5万元。

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时任中国东说念主民财产保障股份有限公司软件诞生中心北京分中心副主任尚某瑞对上述未按限定保存客户身份贵寓和交往记载和未按限定报送大额交往解说巧合可疑交往解说监犯动作负有拖累。中国东说念主民银行照章对尚某瑞罚金6万元。

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