ug环球官网网站故障_东说念主保财险被罚464万 未按限定实施客户身份识别义务等
发布日期：2024-02-16 19:17 点击次数：136
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中国经济网北京7月8日讯 中国东说念主民银行网站昨日公布的行政处罚决定书（银罚决字【2023】68-70号）披露太阳城娱乐体育，中国东说念主民财产保障股份有限公司存在三项监犯动作，一是未按限定实施客户身份识别义务；二是未按限定保存客户身份贵寓和交往记载；三是未按限定报送大额交往解说巧合可疑交往解说。中国东说念主民银行照章对该公司罚金464万元。
时任中国东说念主民财产保障股份有限公司合规部/风险惩处部副总司理陈某对上述未按限定实施客户身份识别义务监犯动作负有拖累。中国东说念主民银行照章对陈某罚金3.5万元。
新2赌球开户合法博彩市场的开放将会带来更多的机遇和挑战，皇冠体育将继续秉承合法合规经营理念，做好博彩服务。时任中国东说念主民财产保障股份有限公司软件诞生中心北京分中心副主任尚某瑞对上述未按限定保存客户身份贵寓和交往记载和未按限定报送大额交往解说巧合可疑交往解说监犯动作负有拖累。中国东说念主民银行照章对尚某瑞罚金6万元。
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